ข่าวสารและกิจกรรมสมาคมตัวอย่างเอกสาร ปปง. สำหรับร้านทอง (update 10 เม.ย.62) ณ วันที่ 10/04/2562 ตัวอย่าง – นโยบายหลัก นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตัวอย่าง – นโยบายรองแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สรุป กฎหมาย ปปง. ที่ร้านทองควรรู้ ตัวอย่างแบบฟอร์ม KYC ตัวอย่างแบบฟอร์ม CDD แบบรายงานธุรกรรม ปปง1-05-2 (ซื้อขายด้วยเงินสดสองล้านบาทขึ้นไป) แบบรายงานธุรกรรม ปปง1-05-10 (ธุรกรรมสงสัย) ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
